สหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอนได้ ให้คำมั่นสัญญา ต่อสาธารณะ จะดำเนินการกับ ความลับ ในต่างประเทศ และ การหลีกเลี่ยงภาษี ในต่างประเทศ รวมทั้งใน protectorates มงกุฎ เช่น นิวเจอร์ซีย์และ เกิร์น และ ดินแดน ต่างประเทศ ที่มีความหมาย ต่อไปของ การเปิดรับ บทบาทของ บีวีไอสามารถพิสูจน์ความลำบากใจ ทางการเมือง

บทบาทของ สถาบันการเงิน รายใหญ่ เวสเทิร์ ในการสร้าง โครงสร้าง ในต่างประเทศ ยัง ได้ดึงดูด การตรวจสอบข้อเท็จจริง แม้จะเป็นฟังก์ชั่น ประจำและ ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งหมดสำหรับ จำนวนของพวกเขา

บันทึก ICIJ แสดง ทั้ง PricewaterhouseCoopers และ ยูบีเอส มีการติดต่อ อย่างกว้างขวางกับ ตัวแทน บริษัท ในบีวีไอ และดินแดน อื่น ๆ ในภูมิภาค ทั้งหมด ช่วยให้ ยูบีเอส รวม กว่า 1,000 สถาบัน ในต่างประเทศ สำหรับลูกค้า จากประเทศจีน , ฮ่องกง หรือ ไต้หวัน ขณะที่ PwC มี บทบาทในการสร้าง อย่างน้อย 400

ทั้ง PricewaterhouseCoopers และ ยูบีเอส ปฏิเสธที่จะ แสดงความคิดเห็นใน รายละเอียด ใด ๆ เกี่ยวกับ กิจกรรมของพวกเขา ใน บีวีไอหรือ ของจีน ที่อุดมไปด้วย แต่ ตัวแทน ของทั้งสอง บริษัท กล่าวว่า กิจกรรมของพวกเขา ปฏิบัติตาม กฎหมาย ที่เหมาะสมและ รหัส จริยธรรม

” เป็นเรื่องของ นโยบาย PwC บริษัท สมาชิก ไม่ ได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับลูกค้า หรือธุรกิจ ของพวกเขา” โฆษก PwC จีนกล่าวว่า

“การปฏิบัติ ที่ปรึกษา ภาษี PwC ช่วยให้ ลูกค้าของเรา ให้ ตัดสินใจทางธุรกิจ สมดุล ความรับผิดชอบ ของพวกเขา จะทำในสิ่ง ที่เหมาะสมสำหรับ ผู้มีส่วนได้เสีย ต่างๆ มักจะ ในหลาย ประเทศและ ตอบสนองความต้องการ ภาษีของพวกเขา . ”

โฆษก ยูบีเอส กล่าวว่า “เรา ดำเนินการเพื่อ มาตรฐานสูงสุด ในการดำเนินธุรกิจ ของเราที่จะ ตอบสนองความต้องการ ทางด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ ของเรา . ”

ความมั่งคั่ง ไว้ด้วยกัน และ ข้อกล่าวหาการทุจริต ในหมู่ ชนชั้นสูง ทางการเมือง ของจีนได้รับ หัวข้อที่น่าสนใจ เพิ่มขึ้นไม่เพียง แต่ในสื่อตะวันตก แต่ยัง – เพื่อ จำกัด ขอบเขต – ภายในประเทศจีน เอง

กระตุ้น โดย งบสาธารณะ ประธาน Xi รอบ ความพยายาม ต่อต้านการทุจริต ,จีน นักวิชาการ และนักกิจกรรม เสี่ยว Zhiyong แรงบันดาลใจ” การเคลื่อนไหว ใหม่ ของประชาชน ” ใน ประเทศ -กลุ่ม ภาคประชาสังคม ไม่เป็นทางการ ซึ่ง ในหมู่ เป้าหมาย อื่น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ทางการเงิน ของ ประเทศที่ ยอดเยี่ยม และ การเหนี่ยวรั้ง การทุจริต

หลิว Chunhang เป็นบุตรชาย ในกฎหมายของ อดีตนายกรัฐมนตรี เหวินเจียเป่า และสามี ของ ลูกสาว ของไต ลิลี่ ช้าง ปัจจุบันเขา ทำงานให้กับ หน่วยงานกำกับดูแล ของจีน ธนาคารและ เป็นอดีต พนักงาน ของมอร์แกน สแตนเลย์

เหวิน Yunsong เป็นบุตรชายของ เหวินเจียเป่า การศึกษาใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ มหาวิทยาลัย เขาเป็น ร่วมทุนและ ประธาน ปัจจุบันของรัฐ เป็นเจ้าของ บริษัท ที่ให้บริการ ดาวเทียม

การชำระเงินได้กลายเป็น หนึ่งใน เป้าหมายของการ สอบสวนโดย เจ้าหน้าที่สหรัฐ เข้ามาใน กิจกรรมของ JPMorgan ในประเทศจีน รวมทั้ง การตรวจสอบ ของการปฏิบัติที่ การจ้างงาน ของ บริษัทที่ได้รับการ กล่าวหาว่ามี การกำหนดเป้าหมาย รวมถึง เจตนา ของ ญาติ ของเจ้าหน้าที่ ที่มีอิทธิพล

แต่ ไฟล์ ICIJเปิดเผย บทบาทของความลับ ในต่างประเทศใน บีวีไอ ปิดบัง ช้าง เชื่อมโยง กับ บริษัท ที่ปรึกษา ของเธอ Fullmark ที่ปรึกษา บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นใน บีวีไอโดย ช้าง สามีของ หลิว Chunhang , ในปี 2004 และ เขาก็ยังคง เป็นผู้อำนวยการ และผู้ถือหุ้น แต่เพียงผู้เดียว จนถึง ปี 2006 เมื่อเขาเอา งานใน หน่วยงาน กำกับดูแล การธนาคาร ของจีน

เจ้าของ ที่กำหนด ของ บริษัท ที่ถูกย้าย ในช่วงเวลานั้น จะ จาง Yuhong เพื่อน ครอบครัว เหวิน ที่นิวยอร์กไทม์ส รายงานว่า มี ความสัมพันธ์กับ ผลประโยชน์ทางธุรกิจในครอบครัว ของไต

บริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อ พี่ชายของ ช้าง เหวิน Yunsong ด้วยความช่วยเหลือของ เครดิตสวิส, ก็เลือนหายไป ในปี 2008 ด้วยคำแนะนำ เล็ก ๆ น้อย ๆ กับวัตถุประสงค์ หรือ กิจกรรมใน ช่วงสองปีที่ จะ ได้ดำเนินการ วัตถุประสงค์หนึ่ง สำหรับ บริษัท ดังกล่าวคือการ อนุญาตให้มีการ จัดตั้ง บัญชีธนาคาร ในนาม ของ บริษัทมาตรการ ทางกฎหมายที่ ยังคง ทำให้ การติดตาม ของสินทรัพย์ เป็นงานที่ ซับซ้อนมากขึ้น

สมาชิกของ ครอบครัว เหวิน หรือ จาง ไม่ ตอบสนอง ใด ๆ ของ วิธีการ หลาย ความคิดเห็น ที่ตลอดระยะ เวลาหลายสัปดาห์โดย ผู้สื่อข่าว ICIJ

อย่างไรก็ตามในจดหมาย ลงวันที่ ล่าสุด 27 ธันวาคม ที่จะ เห็นได้ชัดว่า ส่งคอลัม ฮ่องกง ท่ามกลาง ประชาชน ฟิวส์ ต่อต้านการทุจริต ใน อดีตเจ้าหน้าที่ อื่น ๆ ที่ เหวินเจียเป่า เป็นรายงานที่ มีการ ปฏิเสธ การกระทำผิดกฎหมาย ใด ๆ ในระหว่าง นายกรัฐมนตรี ของเขา หรือ ใน วิธีการที่ ครอบครัวของเขา ได้รับ ความมั่งคั่ง ของพวกเขา รายงาน

“ผม ไม่เคยได้รับ มีส่วนร่วม และจะไม่ ได้รับ ส่วนร่วมใน การจัดการ หนึ่งเดียวของ ฉัน ใช้อำนาจ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะไม่มี กำไร ดังกล่าว ใด ๆ ที่อาจ สั่นคลอน ความเชื่อมั่น ของฉัน” เขา เป็นรายงานที่ ได้เขียน

โฆษกของ เครดิตสวิสปฏิเสธที่จะ แสดงความคิดเห็นใน กรณี ที่เฉพาะเจาะจง ใด ๆ หรือลูกค้า แต่ กล่าวว่า ธนาคาร ได้ ” ขั้นตอนอย่างละเอียด ในการจัดการกับ การสัมผัส ทางการเมือง ” ที่สอดคล้องกับ กฎระเบียบของ การฟอกเงิน ในสวิส และที่อื่น ๆ

” เครดิตสวิส ถูกต้องตามกฎหมาย สวิส ที่จะรักษา ความลับของลูกค้า ธนาคาร และดังนั้นจึง ไม่สามารถที่จะ แสดงความคิดเห็นใน เรื่องนี้ ” เขากล่าวว่า ” ในกรณีที่ไม่มี ข้อมูล ใด ๆ เพิ่มเติมสื่อไม่สามารถ จะมั่นใจได้ว่า พวกเขา มีความเข้าใจที่ เต็มรูปแบบ ของเรื่อง . เป็นผลให้ พวกเขาจะ ไม่สามารถที่จะ วาดภาพ ได้อย่างถูกต้อง หรือ วัตถุ . ”
ประธานและนักธุรกิจ
เติ้ง Jiagui เป็น นักธุรกิจที่ กลายเป็น กฎหมาย พี่ชาย ของประเทศจีน ในปัจจุบัน ประธาน คมในฝัก เมื่อ เขาแต่งงานกับ พี่สาวของเขา ในปี 1996 ภูมิหลังของเขา ที่อยู่ใน อุตสาหกรรมยาสูบ แต่เขา และภรรยาของเขา อยู่ในขณะนี้ เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ที่หรูหรา ทั่วประเทศจีน และฮ่องกง

บันทึก ICIJ ยัง รายละเอียด ของ บริษัท ที่เชื่อมต่อกับ เติ้ง Jiagui สามี ของพี่สาว ของ คมในฝัก ประธาน ของจีน ที่ได้ รับการปลูกฝังภาพลักษณ์ ที่รณรงค์ ต่อต้านการทุจริต ตาม ประวัติ บีวีไอเติ้ง ,นักพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และนักลงทุน เป็นเจ้าของหุ้น 50 % ในบริษัท บีวีไอ – เลิศ ความพยายาม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ์ใน ส่วนที่เหลือของ บริษัทร่องรอย กลับไปที่ สอง tycoons ทรัพย์สิน จีนที่ ปีที่ผ่านมา ได้รับรางวัลการเสนอราคา อสังหาริมทรัพย์ $ 2bn

” princelings ” อื่น ๆ -ระยะ ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับครอบครัว ของชนชั้น ทางการเมือง ของจีน- มีความสัมพันธ์ ต่างประเทศ รวมถึง หลี่ Xiaolin , ผู้บริหารระดับสูง ในหนึ่ง ของรัฐ เป็นเจ้าของ บริษัท พลังงาน ของจีนและ เป็นลูกสาวของ อดีตนายกรัฐมนตรี หลี่ เผิง; วู Jianchang , บุตรชายคนที่ ในกฎหมาย ของประเทศจีน ในช่วงปลาย ” ผู้นำ ที่ยิ่งใหญ่ ” เติ้งเสี่ยวผิง และ Hu Yishi ญาติ ของ อดีตประธานาธิบดี หูจิ่นเทา

การเมือง ของจีน ไม่ได้เป็น บุคคล เพียง การใช้ประโยชน์ ของ ตน ในต่างประเทศของ บีวีไอ อย่างน้อย 16 คน ที่ร่ำรวยที่สุด ของจีน ที่มีมูลค่าสุทธิ รวม ประมาณ เกิน $ 45BN , ที่พบว่ามี การเชื่อมต่อ กับ บริษัท ที่ ตั้งอยู่ใน เขตอำนาจ

ใน หมู่ผู้ เป็น Huang Guangyu , ผู้ก่อตั้งของ ร้านค้าปลีก เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใหญ่ที่สุด ของจีน และเมื่อ คนที่ร่ำรวยที่สุด ของประเทศ Huang และ ภรรยาของเขามี เครือข่ายกว่า 30 บริษัท ใน บีวีไอตามประวัติ ICIJ Huang ต่อมา ลดลง จากเกรซ และ ในปี 2010 ถูกตัดสินจำคุก ถึง 14 ปีในคุกเพื่อ การซื้อขายหลักทรัพย์ และการรับสินบน

การเคลื่อนไหวแต่ ต้องเผชิญกับ แรงต่อต้าน จาก ทางการจีน ผู้ เข้าร่วม จำนวนมาก ในการเคลื่อนไหว ใหม่ ของประชาชน ที่ได้รับการ จับที่ การชุมนุมสาธารณะ ในขณะที่ ผู้ก่อตั้ง เสี่ยว อยู่ในคุก หันหน้าไปทาง ค่าใช้จ่าย ของ ” การรวบรวม ฝูงชน ที่จะทำลาย ความสงบเรียบร้อย” และ ใบหน้าได้ถึง ห้าปีในคุก ใน ขณะที่ นักข่าว ต่างประเทศ ที่ได้ รับรายงานจาก ภายใน ประเทศใน ความมั่งคั่ง ของชนชั้น ทางการเมือง ของจีนต้องเผชิญกับ ความยากลำบากใน การเข้าเมือง จากรัฐบาล หรือ หน่วยงานที่ มีปัญหากับสำนักงาน ฮ่องกง ของ เครดิตสวิส เช่น การจัดตั้งบริษัท บีวีไอ แนวโน้ม ที่ปรึกษา ทอง เหวิน Yunsong ลูกชายของ เหวินเจียเป่า ในระหว่าง นายกรัฐมนตรี ของพ่อของเขา – ในขณะที่ PwC และ ยูบีเอส ดำเนินการ บริการที่คล้ายกัน หลายร้อย คนจีนที่ ร่ำรวย อื่น ๆ

การ เปิดเผยข้อมูล การใช้ ของจีน ของโครงสร้าง ทางการเงิน ลับคือการเปิดเผย ล่าสุดจาก “ความลับ Offshore ” เป็นความพยายาม ในการรายงาน สองปี นำโดยConsortium นานาชาติ ของ การสืบสวน ผู้สื่อข่าว ( ICIJ ) ซึ่ง ได้รับ มากกว่า 200 กิกะไบต์ ของ ข้อมูลทางการเงินที่ รั่วไหลออกมา จาก ทั้งสอง บริษัท ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และ ใช้ร่วมกัน กับ ข้อมูลของผู้ปกครอง และ ข่าวรั่ว ระหว่างประเทศ อื่น ๆ

ในทุก ข้อมูล ICIJเผยให้เห็น มากกว่า 21,000 ลูกค้าจาก จีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกง ได้ทำให้การใช้ เฮเวนส์ ในต่างประเทศ ในทะเลแคริบเบียน เพิ่ม การตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตั้ง ของความมั่งคั่ง และอำนาจ ไว้ด้วยกัน โดย สมาชิกในครอบครัว ของ วงใน ของประเทศ

ใน ฐานะที่เป็น ทั้ง เจ้าหน้าที่จีน และ ครอบครัวของพวกเขา จะต้อง ออก เปิดเผยข้อมูล ทางการเงิน ของประชาชน พลเมือง ใน ประเทศและต่างประเทศ จะถูกทิ้งไว้ ส่วนใหญ่ ในที่มืด เกี่ยวกับการใช้ ยอด ของ โครงสร้าง ในต่างประเทศ ที่สามารถ อำนวยความสะดวกใน การหลีกเลี่ยง ภาษี หรือย้าย ของเงิน ต่างประเทศ ระหว่าง $ และ $ 1tn 4tn ในสินทรัพย์ untraced ยัง ประเทศจีนตั้งแต่ ปี 2000 ตามประมาณการ
ปัญหา ความไม่เท่าเทียมกัน ของจีน
ความไม่เท่าเทียมกัน ของรายได้ เป็นปัญหา ในการติดตั้ง ในประเทศจีน เป็นผลมาจาก การเติบโตอย่างรวดเร็ว ของประเทศ การศึกษา มหาวิทยาลัย ปักกิ่ง แสดงให้เห็นว่า รายได้ ที่ร้อยละ 5 ที่ร่ำรวยที่สุด เป็น 34 เท่าสูง กว่าร้อยละ 5 ด้านล่าง

การ เติบโตทางเศรษฐกิจของคาสิโนบนมือถือ ของจีนอย่างรวดเร็ว จะนำไปสู่ ​​ระดับของ ความตึงเครียด ภายใน ประเทศในขณะที่ รายได้จากการ เจริญ เพิ่ง ประเทศที่ ไม่ได้รับการ แบ่งเท่า ๆ กัน : 100 คน ที่ร่ำรวยที่สุด ของประเทศ ที่มีการ เรียกรวม มูลค่ากว่า $ 300bn ในขณะที่คน 300m ประมาณใน ประเทศยังคง อาศัยอยู่บน น้อยกว่า $ วันที่ 2 รัฐบาลจีนได้ ทำให้ความพยายาม ในการปราบปราม การเคลื่อนไหว ของประชาชน ที่มุ่งส่งเสริม ความโปร่งใส หรือ ความรับผิดชอบ ในหมู่ ชนชั้นสูง ของประเทศ

บันทึก ลับ ที่ได้จากการ ICIJเกี่ยวข้องกับ การรวมตัวกัน และกรรมสิทธิ์ ของ บริษัท ต่างประเทศ ที่ ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ น้อยหาก ข้อมูลใด ๆ ที่ เป็นสิ่งที่ กิจกรรม ธุรกิจที่ถูกนำมาใช้ ในการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ บริษัท ต่างประเทศ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ที่สำคัญ สำหรับธุรกิจที่ ถูกต้องตามกฎหมาย จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้งาน ในต่างประเทศ อันเนื่องมาจาก ข้อ จำกัด และกฎหมาย ในประเทศ

ครอบ ครัว ทางการเมือง อย่างใดอย่างหนึ่ง ของจีน ที่มี กิจการทางการเงิน ยังไม่ได้ หนี การตรวจสอบข้อเท็จจริง – อย่างน้อย ใน ตะวันตก- เป็นที่ของ อดีต นายกรัฐมนตรี เหวินเจียเป่า ในเดือนพฤศจิกายน ที่นิวยอร์ก ไทม์สรายงาน ว่า บริษัท ที่ปรึกษาดำเนินการโดย เหวิน สาว ที่มักจะ ไปโดย ชื่อ ลิลลี่ ช้าง ได้รับค่าจ้าง $ 1.8m โดยบริการทางการเงิน สหรัฐอเมริกา ยักษ์ JPMorgan
อดีตนายกรัฐมนตรี ควบคุม การธนาคารและการ ร่วมทุน

แม้จะมีการ จำคุก ของเขา เครือข่าย ในต่างประเทศ ของหวาง ไม่ได้ ยืนอยู่เปล่า ใน ปี 2011 ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท บีวีไอ ของเขาทำให้การเสนอราคา ไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับ เรือหลวง , เรือบรรทุกเครื่องบินออก ซึ่งเป็น เรือธง ของ กองทัพเรือ อังกฤษ เมื่อ ตามรายงานข่าว หวาง วางแผนที่จะ เปิด ให้บริการใน ห้างสรรพสินค้าแต่เจ้าหน้าที่ กองทัพเรือ ตัดสินใจ แทน จะทิ้ง เรือ
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ต่างประเทศ
จีนได้กลายเป็น ลูกค้าที่มี ความสำคัญสำหรับการ ศาล ในต่างประเทศ databse ICIJ ของ เจ้าของ และผู้ถือหุ้น ต่างประเทศ มี อยู่ หกครั้ง เป็นจำนวนมาก ที่เชื่อมโยงกับ ประเทศจีนหรือ ฮ่องกง กว่าจะ ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

รวม ฐานข้อมูล ICIJ- ซึ่งครอบคลุม เพียงสองของ หน่วยงานบาคาร่าของ การรวมตัวกัน จำนวนมากBVI – การ แสดงรายการ มากกว่า 21,000 ที่อยู่ ในประเทศจีน หรือ ฮ่องกง เป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึง สถานะ ของประเทศที่ เป็นหนึ่งใน ผู้ซื้อ ชั้นนำของบริการ ในต่างประเทศ ใน ปีที่ผ่านมา ศาล ในต่างประเทศ ได้ ติดพัน อุกอาจ ตลาดจีน ที่มีสำนักงาน จำนวนมากและ การเปิด เว็บไซต์ที่ ส่งเสริมการขายใน ฮ่องกง

การเกี้ยวพาราสีบีวีไอ ของ จีนที่ ร่ำรวยและมีอำนาจ อาจพิสูจน์ ความลำบากใจ สำหรับ สหราชอาณาจักร บีวีไอยังคงเป็น ดินแดน โพ้นทะเลของอังกฤษ และในขณะที่ ส่วนใหญ่ ที่เป็นอิสระ ในการปฏิบัติ ทางการ สหราชอาณาจักร ยังคงรักษา ระดับของความ รับผิดชอบและ การเชื่อมต่อกับ หมู่เกาะ